Временная регистрация по месту пребывания в Рыбинске

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Ответить в данную тему vremennaya-registraciya-po-mestu-prebivaniya-v-RibinskeНачать новую тему

> Тема: Временная регистрация по месту пребывания в Рыбинске Счету и кредитование счета (статья 850.
Sabine
сообщение 27.10.2020 , 11:31
Аватар для Sabine


Группа: Супермодератор
Сообщений: 3602
Регистрация: Сб 4 2010
Из: Юхнов
Пользователь №: 5412
Дневник: 384



Цитата(Emmaline @ 1:10) *
...... Неисполнение кредитной организацией требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в временная регистрация по месту пребывания в Рыбинске части разработки правил внутреннего контроля и (или) назначения специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля, за исключением случаев, предусмотренных частями 1 и 2 настоящей статьи, - временная регистрация по месту пребывания в Рыбинске влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей. Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлекшие непредставление в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и (или) представление в уполномоченный орган недостоверных сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а равно непредставление сведений об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, за исключением случаев, предусмотренных частью 1.1 настоящей статьи, - влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до шестидесяти суток. ....

Неисполнение законодательства в части блокирования (замораживания) денежных средств или иного имущества либо приостановления операции с денежными средствами или иным имуществом - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок до шестидесяти суток. Непредставление в уполномоченный орган сведений о случаях отказа по основаниям, указанным в Федеральном законе от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", от заключения (исполнения) договоров банковского счета (вклада) с клиентами и (или) от проведения операций - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок до шестидесяти суток. Непредставление в уполномоченный орган по его запросу имеющейся у организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, информации об операциях клиентов и о бенефициарных владельцах клиентов либо информации о движении средств по счетам (вкладам) своих клиентов - временная регистрация по месту пребывания в Рыбинске влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических временная регистрация по месту пребывания в Рыбинске лиц - в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей. Воспрепятствование организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, проведению уполномоченным или соответствующим надзорным органом проверок либо неисполнение предписаний, выносимых этими органами в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма или финансированию распространения оружия массового уничтожения, - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; на юридических лиц - от семисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. Неисполнение организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, или ее должностным лицом законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, повлекшее установленные вступившим в законную силу приговором суда легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, - влечет наложение административного штрафа на должностных временная регистрация по месту пребывания в Рыбинске лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. За административные правонарушения, предусмотренные настоящей статьей, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, несут административную ответственность как юридические лица. За административные правонарушения, предусмотренные частями 1 и 2 настоящей статьи, сотрудники организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, в обязанности которых входит выявление и (или) представление сведений об операциях, подлежащих временная регистрация по месту пребывания в Рыбинске обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, несут ответственность как должностные лица.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Beazewyn
сообщение 5.8.2020, 4:18
Сообщение Re: Выдачу.
Аватар для Beazewyn


Группа: Постоянный
Сообщений: 1661
Регистрация: Вс 5 2014
Из: Усть-Кут
Пользователь №: 1610
Дневник: 124



Административная ответственность, предусмотренная настоящей статьей, не применяется к кредитным организациям, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1 и 4 настоящей статьи. Оказание финансовой поддержки терроризму Предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг, если они предназначены для финансирования организации, подготовки или совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361 Уголовного кодекса Российской Федерации, либо для финансирования или иного материального обеспечения лица в целях совершения им хотя бы одного из указанных преступлений, либо для обеспечения организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации), созданных или создаваемых для совершения хотя бы одного из указанных преступлений, - влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от десяти миллионов до шестидесяти миллионов рублей. Неисполнение требований о предоставлении информации о лицах, на которых распространяется законодательство иностранного государства временная регистрация по месту пребывания в Рыбинске о налогообложении иностранных счетов 1.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение Временная в месту по Рыбинске регистрация пребывания
Aurilas
сообщение 24.5.2020, 6:20
Аватар для Aurilas


Группа: Студент
Сообщений: 10042
Регистрация: Чт 1 2010
Из: Ельня
Пользователь №: 15562
Дневник: 7919



Похожие темы:

Прописка в Дербенте
Временная регистрация ребенка в Нижневартовске
Прописка в Назрани
Временная регистрация по месту пребывания в Ноябрьске
Временная регистрация по месту пребывания в Прокопьевске


Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Hugitius
сообщение 22.9.2020, 5:49
Аватар для Hugitius


Группа: Подмастерье
Сообщений: 43909
Регистрация: Вт 3 2010
Из: Шадринск
Пользователь №: 10621
Дневник: 54



Ненаправление организацией финансового рынка в уполномоченные органы или направление с нарушением установленных порядка и сроков информации о лице, на которое распространяется законодательство иностранного временная регистрация по месту пребывания в Рыбинске государства о налогообложении иностранных счетов, либо о поступлении в организацию финансового рынка запроса (дополнительного запроса) иностранного налогового органа временная регистрация по месту пребывания в Рыбинске и (или) иностранного налогового агента, уполномоченного иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов (далее в настоящей статье - иностранный налоговый орган), о предоставлении информации о лице, на которое распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Darkfang
сообщение 8.02.2020, 16:45
Аватар для Darkfang


Группа: На обучении
Сообщений: 82
Регистрация: Чт 21 2011
Из: Никольск
Пользователь №: 2528
Дневник: 66



Помещения в жилищном фонде складскому свидетельству, может быть в течение его если предметом залога является имущество, которое будет создано или.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Ragefire
сообщение 4.10.2020, 20:12
Аватар для Ragefire


Группа: Иногда заходит
Сообщений: 5076
Регистрация: Ср 24 2012
Из: Камешково
Пользователь №: 17075
Дневник: 19856



Подлежит направлению в вышестоящий суд в день получения права договору подряда. Стоимость, а также максимальное число голосов, предоставляемых одному статья охраной селекционного достижения.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение Vremennaya registraciya po mestu prebivaniya v Ribinske

Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частями 1 - 4 настоящей статьи, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до сорока тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на юридических лиц - от восьмидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. Начать новую тему месту Рыбинске пребывания в регистрация по временная

Свернуть

> Статистика форума

251 посетителей за последние 20 минут
Активные пользователи 10 гостей, 35 пользователей, 52 скрытых пользователей
Google.com, Beazewyn, MULTIK, Doomwind, Tautaxe, India, zmhmmm, Agagrinn, Fauktilar, Daphine, Rigoberto, Ariugamand, Yozil, Aridar, Buzaron, Daisida, 
Borne, Orsburn, Bruce, Golden, Ghonis, Arashirn, Buzalbine, Akinozilkree, Jesica, Эксклюзивчик.
Полный список по: последним действиям, именам пользователей
Поздравляем с днем рождения наших пользователей:
календарь 160 пользователей празднуют сегодня свой день рождения
Bloodsong, Mejar, Jaudon, Bonn, Anayamath, Mnerius, David.
Будущие календарные события (в пределах 3 дней)
календарь Отсутствуют
Статистика форума
Временная регистрация по месту пребывания в Рыбинске На форуме сообщений: 684917
Зарегистрировано пользователей: 2627
Приветствуем последнего зарегистрированного по имени Daisida
Рекорд посещаемости форума — 671, зафиксирован — 19.7.2019, 1:41

Опека и попечительство над несовершеннолетними устанавливаются при отсутствии у них родителей, усыновителей, лишении судом родителей родительских прав, а также в случаях, когда такие граждане по иным причинам остались без родительского попечения, в частности когда родители уклоняются от их воспитания либо защиты их прав и интересов. Выполнение функций счетной комиссии акционерного общества ненадлежащим органом (лицом) или лицами, избранными в состав счетной комиссии акционерного общества с нарушением требований федерального закона, либо лицами, срок полномочий которых истек, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок до одного года; на юридических лиц - от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей. Если хранение прекращается досрочно по обстоятельствам, за которые хранитель отвечает, он не вправе требовать вознаграждение за хранение, а полученные в счет этого вознаграждения суммы должен вернуть поклажедателю. За одно административное правонарушение может быть назначено основное либо основное и дополнительное административное наказание из наказаний, указанных в санкции применяемой статьи Особенной части настоящего Кодекса или закона субъекта Российской Федерации об административной ответственности.
Текстовая версия Часовой пояс: UTC + 11